Observatoire législatif
Parlement européen
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2021/0239(COD)

Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Informations de base

2021/0239(COD)

COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision)

Règlement

Subject

2.50.04.02 Monnaie et paiements électroniques, virements transfrontaliers
2.50.10 Surveillance financière
7.30.20 Lutte contre le terrorisme
7.30.30.08 Evasion et blanchiment des capitaux

Priorités législatives

Déclaration commune 2021
Déclaration commune 2022
Déclaration commune 2023-24

Statut

Procédure terminée

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Acteurs principaux

Evénements clés

Date Evénement Référence Résumé
20/07/2021 Publication de la proposition législative COM(2021)0420
04/10/2021 Annonce en plénière de la saisine de la commission, 1ère lecture
16/12/2021 Annonce en plénière de la saisine d'une commission jointe
28/03/2023 Vote en commission,1ère lecture
28/03/2023 Décision de la commission parlementaire d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles à travers d’un rapport adopté en commission
14/04/2023 Dépôt du rapport de la commission, 1ère lecture A9-0151/2023
17/04/2023 Décision de la commission parlementaire d’engager des négociations interinstitutionnelles annoncée en plénière (Article 71)
19/04/2023 Décision de la commission parlementaire d’engager des négociations interinstitutionnelles confirmée par la plénière (Article 71)
19/03/2024 Approbation en commission du texte adopté en négociations interinstitutionnelles de la 1ère lecture GEDA/A/(2024)000995 PE759.083 PE759.085
24/04/2024 Résultat du vote au parlement
24/04/2024 Débat en plénière
30/05/2024 Adoption de l'acte par le Conseil après la 1ère lecture du Parlement
31/05/2024 Signature de l'acte final
19/06/2024 Publication de l'acte final au Journal officiel

Informations techniques

Procedure Information
Référence de la procédure 2021/0239(COD)
Type de procédure COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision)
Nature de la procédure Note thématique
Instrument législatif Règlement
Base juridique Règlement du Parlement EP 59 Traité sur le fonctionnement de l'UE TFEU 114-p1
Consultation obligatoire d’autres institutions Comité économique et social européen
État de la procédure Procédure terminée
Dossier de la commission CJ12/9/07896

Portail de documentation

  • Type de document Commission Référence Date Résumé
    Projet de rapport de la commission PE719.945 15/03/2022
    Amendements déposés en commission PE734.116 05/07/2022
    Amendements déposés en commission PE734.117 05/07/2022
    Amendements déposés en commission PE734.118 05/07/2022
    Rapport déposé de la commission, 1ère lecture/lecture unique A9-0151/2023 14/04/2023
    Texte convenu lors de négociations interinstitutionnelles PE759.083 13/02/2024
    Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique T9-0365/2024 24/04/2024
  • Type de document Référence Date Résumé
    Lettre de la Coreper confirmant l'accord interinstitutionnel GEDA/A/(2024)000995 14/02/2024
    Projet d'acte final 00036/2024/LEX 31/05/2024
  • Type de document Référence Date Résumé
    Document de base législatif COM(2021)0420 20/07/2021
    Document annexé à la procédure SEC(2021)0391 22/07/2021
    Document annexé à la procédure SWD(2021)0190 22/07/2021
    Document annexé à la procédure SWD(2021)0191 22/07/2021
    Réaction de la Commission sur le texte adopté en plénière SP(2024)394 08/08/2024
    Réaction de la Commission sur le texte adopté en plénière SP(2024)394 08/08/2024
  • Type de document Parlement/Chambre Référence Date Résumé
    Contribution PT_PARLIAMENT COM(2021)0420 08/11/2021
    Contribution ES_PARLIAMENT SWD(2021)0190 22/11/2021
    Contribution ES_PARLIAMENT SWD(2021)0191 22/11/2021
    Contribution ES_PARLIAMENT COM(2021)0420 22/11/2021
    Contribution CZ_SENATE COM(2021)0420 03/01/2022
  • Institution/organe Type de document Référence Date Résumé
    EDPS Document annexé à la procédure N9-0001/2022 22/09/2021
    ESC Comité économique et social: avis, rapport CES2524/2021 08/12/2021
    ECB Banque centrale européenne: avis, orientation, rapport CON/2022/0005 JO C 210 25.05.2022, p. 0015 16/02/2022

Informations complémentaires

Source Document Date
Service de recherche du PE Briefing 20/12/2021

Transparence

Réunions avec des représentant(e)s d’intérêts, publiées conformément au règlement intérieur

  • Nom Rôle Commission Date Représentant(e)s d'intérêts
    HEINÄLUOMA Eero Rapporteur(e) ECON 03/05/2023 European Central Bank (ECB)
    SEEKATZ Ralf Rapporteur(e) fictif/fictive ECON 28/02/2023 Deutscher Lottoverband e.V.
    LOTTO Hamburg GmbH
    LOTTO Rheinland-Pfalz GmbH
    BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin Rapporteur(e) fictif/fictive LIBE 07/02/2023 mafianeindanke e.V.
    SEEKATZ Ralf Rapporteur(e) fictif/fictive ECON 07/02/2023 Bundessteuerberaterkammer
    Deutscher Steuerberaterverband e.V.
    SEEKATZ Ralf Rapporteur(e) fictif/fictive ECON 25/01/2023 Verband der Privaten Bausparkassen e.V.
    Debeka Bausparkasse AG
    PETER-HANSEN Kira Marie Rapporteur(e) fictif/fictive ECON 30/11/2022 Transparency International
    SEEKATZ Ralf Rapporteur(e) fictif/fictive ECON 15/11/2022 Verband der Privaten Bausparkassen e.V.
    RESSLER Karlo Rapporteur(e) fictif/fictive LIBE 12/10/2022 Raiffeisen Bank International AG
    SEEKATZ Ralf Rapporteur(e) fictif/fictive ECON 12/10/2022 Österreichischer Sparkassenverband
    CARÊME Damien Rapporteur(e) LIBE 27/09/2022 Délégation des Barreaux de France
  • Nom Date Représentant(e)s d'intérêts
    BOYER Gilles 12/10/2022 Fédération bancaire française
    BOYER Gilles 17/05/2022 Onfido

Acte final