Document reference

2021/0239(COD)  
Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme  
Informations de base  

2021/0239(COD)

COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision)
Règlement


Sujet
2.50.04.02 Monnaie et paiements électroniques, virements transfrontaliers
2.50.10 Surveillance financière
7.30.20 Lutte contre le terrorisme
7.30.30.08 Evasion et blanchiment des capitaux

Priorités législatives
Déclaration commune 2021
Déclaration commune 2022

Statut

En attente de la décision de la commission parlementaire

 

Acteurs principaux  
Evénements clés  
20/07/2021
Publication de la proposition législative
04/10/2021
Annonce en plénière de la saisine de la commission, 1ère lecture
16/12/2021
Annonce en plénière de la saisine d'une commission jointe
Informations techniques  
Référence de procédure
2021/0239(COD)
Type de procédure
COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision)
Sous-type de procédure
Législation
Instrument législatif
Règlement
Base juridique
Traité sur le fonctionnement de l'UE TFEU 114-p1; Règlement du Parlement EP 58
Consultation obligatoire d'autres institutions
Etape de la procédure
En attente de la décision de la commission parlementaire
Dossier de la commission parlementaire
CJ12/9/07896
Portail de documentation  
Transparence  
Réunions avec des représentant(e)s d'intérêts, publiées conformément au règlement intérieur
  • Rapporteur(e)s, rapporteur(e)s fictifs/fictives et président(e)s des commissions 
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    08/12/2021
    Western Union
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    08/12/2021
    European Fund and Asset Management Association (EFAMA)
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    10/12/2021
    Europol
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    14/01/2022
    Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissement (ALFI)
    Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL)
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    03/02/2022
    Raiffeisen Bank Romania (RBRo)
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    09/02/2022
    EUPPORTUNITY (QB, Lda.) (EUPPORTUNITY)
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    10/02/2022
    EUROPEAN FEDERATION OF JEWELLERY (EFJ)
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    21/03/2022
    RELX
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    22/03/2022
    Intrum
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    28/03/2022
    Transactie Monitoring Nederland
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    28/03/2022
    Europol
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    30/06/2022
    Raiffeisen Bank International AG
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    LIBE  
    12/10/2022
    Raiffeisen Bank International AG
  • Autres membres 
    17/05/2022
    Onfido
    12/10/2022
    Fédération bancaire française