Document reference

2021/0250(COD)  
Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme: mécanismes devant être mis en place par les États membres  
Informations de base  

2021/0250(COD)

COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision)
Directive

Abrogation Directive 2015/849 2013/0025(COD)

Sujet
2.50.04.02 Monnaie et paiements électroniques, virements transfrontaliers
2.50.10 Surveillance financière
7.30.20 Lutte contre le terrorisme
7.30.30.08 Evasion et blanchiment des capitaux

Priorités législatives
Déclaration commune 2022
Déclaration commune 2021

Statut

En attente de la décision de la commission parlementaire

 

Acteurs principaux  
Evénements clés  
20/07/2021
Publication de la proposition législative
04/10/2021
Annonce en plénière de la saisine de la commission, 1ère lecture
16/12/2021
Annonce en plénière de la saisine d'une commission jointe
Informations techniques  
Référence de procédure
2021/0250(COD)
Type de procédure
COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision)
Sous-type de procédure
Législation
Instrument législatif
Directive

Abrogation Directive 2015/849 2013/0025(COD)

Base juridique
Règlement du Parlement EP 58; Traité sur le fonctionnement de l'UE TFEU 114-p1
Consultation obligatoire d'autres institutions
Etape de la procédure
En attente de la décision de la commission parlementaire
Dossier de la commission parlementaire
CJ12/9/07898
Portail de documentation  
Transparence  
Réunions avec des représentant(e)s d'intérêts, publiées conformément au règlement intérieur
  • Rapporteur(e)s, rapporteur(e)s fictifs/fictives et président(e)s des commissions 
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    01/12/2021
    Europol
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    12/01/2022
    ING Bank
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    04/02/2022
    European Data Protection Supervisor (EDPS)
    Europol
    Rapporteur(e)  
    ECON  
    04/02/2022
    European Data Protection Supervisor (EDPS)
    Europol
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    18/02/2022
    Council of Bars and Law Societies of Europe
    Transparency International Liaison Office to the European Union
    la Cellule de Renseignement Financier (CRF)
    Rapporteur(e)  
    ECON  
    18/02/2022
    Council of Bars and Law Societies of Europe
    Transparency International Liaison Office to the European Union
    la Cellule de Renseignement Financier (CRF)
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    02/03/2022
    FIU Italy
    Council of European Notaries
    European Central Bank
    Rapporteur(e)  
    ECON  
    02/03/2022
    FIU Italy
    Council of European Notaries
    European Central Bank
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    04/03/2022
    FIU Netherlands
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    15/03/2022
    European Banking Federation
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    23/03/2022
    La Française des Jeux
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    30/03/2022
    Association of Charity Lotteries in Europe
    AxHA
    Postcodeloterij
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    ECON  
    07/04/2022
    Meeting with CEO's from the Nordic Banking Associations - and MEP Kira Marie Peter-Hansen + members of the Green's Secretariat
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    08/04/2022
    Transactie Monitoring Nederland (TMNL)
    ING Bank
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    08/04/2022
    Gemeente Amsterdam
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    ECON  
    08/04/2022
    Finans Danmark
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    20/04/2022
    Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association
    Nordea Bank Abp
    FIU Nederland
    ING Bank
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    21/04/2022
    Transparency International Liaison Office to the European Union
    Rapporteur(e) fictif/fictive  
    ECON  
    31/05/2022
    Intesa Sanpaolo
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    31/05/2022
    Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    14/06/2022
    European Savings and Retail Banking Group
    World Savings and Retail Banking Institute
    Rapporteur(e)  
    ECON  
    07/09/2022
    Deutsche Bank AG
    Rapporteur(e)  
    ECON  
    07/09/2022
    Western Union
    Rapporteur(e)  
    LIBE  
    27/09/2022
    European Central Bank
  • Autres membres 
    21/09/2021
    Gemeente Rotterdam
    25/03/2022
    Bankenverband
    22/09/2022
    Stripe, Inc.